Die GwG-Vollauskunft unterstützt Sie bei der Erfüllung einer Kernpflicht nach GwG und liefert gleichzeitig eine fundierte Bonitätseinschätzung. Neben der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter bietet sie u.a. detaillierte Hintergrundinformationen zu Historie, Struktur und Organisation des Unternehmen inklusive Bonitätsindex, Höchstkreditempfehlung sowie (soweit verfügbar) Bilanzinformationen und Kennzahlen im Zweijahresvergleich.
Die Identifizierung der im Hintergrund einer Geschäftsbeziehung stehenden natürlichen Person(en) ist eine wesentliche Kernpflicht, die aus dem Geldwäschegesetz resultiert. Die Auskunft versetzt Sie in die Lage wirtschaftlich Berechtigte eines Unternehmens im Sinne von §3 Abs. 1 GwG zu ermitteln. Sie enthält die Adress- und Kommunikationsdaten des angefragten Unternehmens, soweit ermittelbar den/die wirtschaftlich Berechtigten mit Geburtsdatum, den vollständigen Ermittlungspfad mit Anteilen in Prozent und ggfs. Hinweise auf vorhandene harte Negativmerkmale zu den wirtschaftlich Berechtigten.
Hinweis
Diese Vorinformation ist kostenfrei. Um ein Dokument abzurufen, klicken Sie bitte auf den Button, erst anschließend erfolgt die Berechnung. Bitte geben Sie zunächst Ihr berechtigtes Interesse an.